Управление по контролю за иностранными активами США считает её «теневой банковской системой», которую Иран использовал для обхода ограничений.
По версии ведомства, A7 создала сеть «субагентов» — компаний, через которые платежи, связанные с подсанкционными секторами и лицами, маскировали под обычную коммерческую деятельность. OFAC утверждает, что услугами системы пользовались Корпус стражей Исламской революции и «Хамас».
Санкции предусматривают заморозку активов A7 в США и запрет американским гражданам вести бизнес с её субагентами. Минфин также признал компанию «транснациональной преступной организацией».
Платёжная платформа A7 принадлежит компании «А7-агент», которой руководит молдавский предприниматель Илан Шор. Система предлагает международные переводы с комиссией 0,3% и рублёвый стейблкоин А7А5, находящийся под санкциями США с августа 2025 года.
В сентябре мы писали, что, по данным Financial Times, A7 провела через зарубежные банки 6,9 миллиарда долларов с помощью компаний в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и других странах. Газета утверждала, что через эти операции могли оплачивать закупки военного оборудования и товаров для российских спецслужб.
