Минфин разработал законопроект, в котором предлагается ввести новые штрафы за перевод денег за рубеж по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ).
Согласно инициативе, если при переводе денег на счет нерезидента были предоставлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с нарушителя взимают штраф, кратный сумме перевода. Если перевод осуществлен «в крупном размере», «группой лиц по предварительному сговору» или с помощью юрлица , штраф увеличится до двукратной суммы перевода; если «в особо крупном размере» или «организованной группой» — до трехкратной. Сейчас размер штрафа — в зависимости от квалификации — фиксированный.
Причиной разработки законопроекта Минфин называет борьбу с выводом денег из России.
