В качестве публичного юридического лица сети, по данным «Досье», выступает дубайская группа «мира», контролируемая выходцами из Дагестана, через родственные и дружественные связи близкая к руководству республики.
Через криптокошелек только одного из участников сети – ранее зарабатывавшего контрабандой предметов роскоши Хаджи-Мурата Магомеджова – было проведено 200 миллионов долларов. Сам Магомедов находится под западными санкциями, его жена Екатерина Жданова арестована в рамках совместной операции западных спецслужб.
Однако, утверждает «Досье», ключевые фигуры сети – близкие к руководству Чечни – остались вне внимания силовиков.
При этом они – предприниматели Тимур Мамайханов и Майербек Несиев – продолжают оказывать россиянам услуги по приобретению недвижимости в Дубае. Для этого достаточно принести наличные деньги (от миллиона долларов и выше) в гостиницу в центре Москвы, который владеет Мамайханов. Через криптовалюту деньги окажутся в нелегальной сети и будут переведены в Дубай. Сеть также используется российскими властями и различного рода преступниками.
